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Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFILAT
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.
Fuente: GAFILAT
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Tipologías nacionales LA/FT - SBS/UIF
Página oficial de tipologías nacionales de LA/FT publicadas por SBS/UIF.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Organización criminal para canalizar fondos producto de BEC
Tipología sobre organización criminal internacional dedicada al fraude electrónico que modifica datos Swift y desvía fondos a cuentas locales para posterior reenvío.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_BEC_ORGANIZACION_CRIMINAL_CANALIZACION_FONDOS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias del exterior vinculadas a fraude BEC
Tipología sobre recepción de transferencias del exterior originadas en fraude BEC por modificación de instrucciones Swift, con posterior disposición por transferencias, efectivo o cheques de gerencia.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_BEC_TRANSFERENCIAS_EXTERIOR_FRAUDE_CORREO_CORPORATIVO.pdf
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Tipología - Mal uso de recursos de OSFL vinculada a PEP
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_OSFL_PEP_MAL_USO_RECURSOS_INCREMENTO_PATRIMONIAL.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - OSFL que realiza actividades de financiamiento del terrorismo
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_OSFL_FINANCIAMIENTO_TERRORISMO_DEPOSITOS_ZONAS_RIESGO.pdf
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Tipología - Utilización de testaferro y empresas fachada
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TESTAFERROS_EMPRESAS_FACHADA_EXTORSION.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Sucesivas ventas subvaluadas de terrenos usurpados
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TERRENOS_USURPADOS_VENTAS_SUBVALUADAS_SIN_RRPP.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Inversiones con fondos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TID_INVERSIONES_ACTIVOS_EMPRESAS_FAMILIARES.pdf
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Tipología - Fondos no justificados a través de ETFs vinculados a delito precedente
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_ETF_TRAFICO_PERSONAS_FONDOS_NO_JUSTIFICADOS.pdf
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Tipología - Lavado de dinero del delito informático mediante ETFs
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_ETF_DELITO_INFORMATICO_PHISHING.pdf
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Tipología - Fondos no justificados canalizados a través de ETFs
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_ETF_FONDOS_NO_JUSTIFICADOS_TID.pdf