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Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TRANSFERENCIAS_NO_AUTORIZADAS_FONDOS_PUBLICOS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Adquisición de activos por funcionarios públicos de casinos
Tipología sobre funcionarios públicos que justifican incrementos patrimoniales con supuestos premios de casinos o tragamonedas.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_FUNCIONARIOS_PUBLICOS_CASINOS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TALA_ILEGAL_EXPORTACION_MADERA_EMPRESAS_FACHADA.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Catálogo de tipologías del sector maderero
Catálogo sobre tipologías de lavado de activos relacionadas con tala ilegal, madera ilegal, guías forestales, empresas fachada, exportaciones ficticias y corrupción.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
CATALOGO_TIPOLOGIAS_SECTOR_MADERERO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
CATALOGO_TIPOLOGIAS_TRATA_PERSONAS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TERRORISMO_INTERNACIONAL_SISTEMA_FINANCIERO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia terrorismo
Tipología sobre uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TERRORISMO_USO_SISTEMA_FINANCIERO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIAS_GENERALES_LAVADO_ACTIVOS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2018.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
I_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2019.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
II_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2020.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
III_INFORME_DE_SENTENCIAS_CONDENATORIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2021.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
IV_INFORME_SENTENCIAS.pdf