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Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFILAT
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.
Fuente: GAFILAT
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Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Fuente: GAFI/FATF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Video de congelamiento de activos 2
Video de capacitación sobre congelamiento de activos, listas y obligaciones de sujetos obligados.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Video de congelamiento de activos 1
Video de capacitación sobre congelamiento de activos y medidas de cumplimiento vinculadas a CSNU/ONU.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Casilla electrónica SBS
Casilla electrónica para recibir notificaciones de la SBS/UIF.
Fuente: SBS
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Mesa de partes virtual SBS
Acceso a la mesa de partes virtual de la SBS para presentación de documentos.
Fuente: SBS
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Canal YouTube SBS Perú
Canal oficial de YouTube de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Fuente: SBS
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Informa UIF
Página oficial Informa UIF con comunicados y material informativo.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Cursos virtuales UIF
Página oficial de cursos virtuales UIF para sujetos obligados y oficiales de cumplimiento.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Playlist SBS/UIF - Videos de capacitación
Lista de reproducción oficial con videos de capacitación SBS/UIF.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Tipologías nacionales LA/FT - SBS/UIF
Página oficial de tipologías nacionales de LA/FT publicadas por SBS/UIF.
Fuente: SBS/UIF
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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Procedimientos sancionadores SBS/UIF
Consulta oficial de procedimientos sancionadores, sujetos obligados y empresas sancionadas por incumplimientos LA/FT.
Fuente: SBS/UIF
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