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Procedimientos internos PDF
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Archivo:
G_002_2022_GUIA_CONSULTA_PREVIA_SISGEN_V1_1.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previa PDF
Comunicado OCP N.° 022-2025 - Plan de contingencia por caída de consulta previa
Indica realizar búsquedas en Google como contingencia ante la caída temporal del sistema de consulta previa.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_022_2025_PLAN_DE_CONTINGENCIA_FRENTE_A_LA_CAIDA_DEL_SISTEMA_PARA_CONSULTAS_PREVIAS.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previa PDF
Comunicado OCP N.° 023-2025 - Restablecimiento de consulta previa
Comunica restablecimiento del sistema de consulta previa y recomienda asegurar resultados durante el periodo de caída.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_023_2025_RESTABLECIMIENTO_DEL_SISTEMA_PARA_CONSULTAS_PREVIAS.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Políticas y procedimientos PDF
Comunicado OCP N.° 069-2025 - Políticas y procedimientos de prevención LA/FT
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_69_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_DE_LAFT.pdf