Biblioteca pública LA/FT

Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, señales de alerta y conservacion de informacion.

Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.

Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.

Modifica la Resolucion SBS 4349-2016 sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Politicamente. Actualiza la definicion de PEP y el periodo de referencia a dos años.

Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/3371?utm_source=Edicion+27&utm_campaign=Boletin+SBS+2025&utm_medium=Mail

Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.

Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.

Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.

Adecua el Reglamento de la Ley 27693 para incorporar la facultad de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsion.

Regula la extincion de dominio sobre bienes patrimoniales vinculados a actividades ilicitas, incluyendo lavado de activos, terrorismo, extorsion, mineria ilegal, trafico ilicito de drogas y criminalidad organizada.

Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1373 sobre extincion de dominio. Desarrolla tramite, etapas, medidas cautelares, competencias y actuacion de jueces, fiscales, policia especializada, procuraduria y PRONABI.

Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.