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Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 015-2026 - Recordatorio de lineamientos de pago por instrumentos a la BCI
Recordatorio del pago mensual según la fecha de envío de instrumentos a la BCI y uso de la pasarela de pagos.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
COMUNICADO_N_015_2026_NACIONAL_RECORDATORIO_LINEAMIENTOS_DE_PAGO_POR_ENVIO_DE_INSTRUMENTOS_A_LA_BCI.pdf
Biblioteca Notarial Pública ENLACE
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Fuente: SBS
Archivo:
ENLACE_PUBLICO_NOTARIAL.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 070-2025 - Envío del IAOC
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_70_2025_NACIONAL_ENVIO_DEL_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO_IAOC.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_150.pdf