Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Mal uso de recursos de OSFL vinculada a PEP
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_OSFL_PEP_MAL_USO_RECURSOS_INCREMENTO_PATRIMONIAL.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - OSFL que realiza actividades de financiamiento del terrorismo
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_OSFL_FINANCIAMIENTO_TERRORISMO_DEPOSITOS_ZONAS_RIESGO.pdf