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Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrados
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_VEHICULOS_SINIESTRADOS_POLIZAS_SOBREVALUADAS.pdf
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Tipología - Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito
Tipología sobre adquisición de vehículos de lujo con tarjetas de débito nacionales y extranjeras, remesas, compradores sin perfil económico suficiente y testigos a ruego.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_AUTOS_LUJO_TARJETA_DEBITO_REMESAS_TESTIGO_RUEGO.pdf
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Tipología - Simulación de operaciones entre empresas vinculadas
Tipología sobre constitución de varias empresas para recibir fondos de delitos precedentes, transferirlos entre empresas vinculadas, enviarlos al exterior o retirarlos en efectivo.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_EMPRESAS_VINCULADAS_TRANSFERENCIAS_EXTERIOR_RETIRO_EFECTIVO.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Utilización de POS para entrega de dinero en efectivo
Tipología sobre negocios que entregan efectivo simulando compras con tarjeta de crédito o débito y cobrando comisión.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_POS_ENTREGA_DINERO_EFECTIVO.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Empresas nacionales que envían fondos ilícitos a empresas extranjeras
Tipología sobre empresas vinculadas que reciben fondos ilícitos, los transfieren entre cuentas y luego los envían al extranjero mediante contratos simulados.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_EMPRESAS_NACIONALES_FONDOS_ILICITOS_EXTERIOR.pdf
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Tipología - Movilización de fondos del comercio de oro ilegal
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_ORO_ILEGAL_MOVILIZACION_FONDOS_ACOPIADORES_EXPORTADORES.pdf
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Tipología - Fondos ilícitos del extranjero en minería ilegal
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_FONDOS_EXTRANJERO_DRAGAS_PARAISO_FISCAL.pdf
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Tipología - Adquisición de activos incautados vinculados a minería ilegal
Tipología sobre recepción de fondos del extranjero para adquirir maquinaria pesada luego incautada por utilización en minería ilegal.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_ACTIVOS_INCAUTADOS_MAQUINARIA.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
Tipología sobre empresas dedicadas al acopio y exportación de oro financiadas con fondos ilícitos y características de fachada.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_FLUJO_FONDOS_ORO.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Fraccionamiento en compras públicas
Tipología sobre fraccionamiento indebido de contrataciones públicas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, proveedores vinculados y relación con funcionarios públicos.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_FRACCIONAMIENTO_COMPRAS_PUBLICAS_8UIT_PEP.pdf
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Tipología - Lavado de dinero vinculado a corrupción en licitaciones públicas
Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_CORRUPCION_LICITACIONES_PUBLICAS_CONSULTORIAS_SIMULADAS.pdf
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Tipología nacional LA/FT - Pago de sobornos mediante consultorías simuladas
Tipología sobre sobornos canalizados por contratos de consultoría simulados, empresas ganadoras de contrataciones públicas y vinculados a PEP.
Fuente: UIF/SBS
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TIPOLOGIA_SOBORNOS_CONSULTORIAS_SIMULADAS.pdf