Biblioteca interna y formatos UIF

Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.

Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.

Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.

Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.

Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.

Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.

Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.

Tipología sobre adquisición de vehículos de lujo con tarjetas de débito nacionales y extranjeras, remesas, compradores sin perfil económico suficiente y testigos a ruego.

Tipología sobre constitución de varias empresas para recibir fondos de delitos precedentes, transferirlos entre empresas vinculadas, enviarlos al exterior o retirarlos en efectivo.

Tipología sobre negocios que entregan efectivo simulando compras con tarjeta de crédito o débito y cobrando comisión.

Tipología sobre empresas vinculadas que reciben fondos ilícitos, los transfieren entre cuentas y luego los envían al extranjero mediante contratos simulados.

Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.