LA/FT Notarial Resolución SBS
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Entidad/Fuente: SBS / UIF-Perú / SBS
URL: https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/2361/v1.0/Adjuntos/1754-2024.R.pdf